बंगळूर, भारत / मेना न्यूजवायर / – भारतीय तपासकर्त्यांनी सांगितले की, देशातील सर्वात मोठ्या सोने निर्यातदारांपैकी एकाने सुमारे ७.७ लाख कोटी रुपयांचा एकत्रित महसूल जाहीर करूनही, आपल्या व्यवस्थापकीय संचालकाला दरमहा सुमारे १७,००० रुपये (अंदाजे १८० डॉलर) दिले. अंमलबजावणी संचालनालयाने सांगितले की, बंगळूर आणि मुंबईतील नऊ ठिकाणी केलेल्या झडतीदरम्यान त्यांना पगाराचा हा तपशील आढळला. परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत २३ जून रोजी ही झडती सुरू झाली. एजन्सीने सांगितले की, या तपासात राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड आणि संबंधित व्यक्तींशी संबंधित परकीय चलन उल्लंघनाच्या संशयास्पद प्रकरणांचा समावेश आहे.
तपासकर्त्यांनी सांगितले की, कंपनी परदेशी व्यवहारांची कागदपत्रे सादर करू शकली नाही. त्या कागदपत्रांमध्ये आयात, निर्यात , परदेशी गुंतवणूक आणि व्यापार प्राप्य व देयकांच्या सेटलमेंटचा समावेश होता. आफ्रिकेतील खाणींमध्ये केलेल्या १,०३५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या दाव्यासाठी आवश्यक असलेला पुरावा उपलब्ध नसल्याचेही एजन्सीने नमूद केले. कागदपत्रांच्या अभावामुळे व्यवहारांची तपासणी करणे अवघड झाले, असेही एजन्सीने म्हटले आहे. एजन्सीच्या निवेदनानुसार, कंपनीच्या मुख्य वित्तीय अधिकाऱ्याला २०२० पासून पगार मिळालेला नाही.
वेतनासंबंधीचे हे निष्कर्ष तपासकर्त्यांनी निदर्शनास आणलेल्या अनेक समस्यांचाच एक भाग होते. एजन्सीने म्हटले आहे की, कंपनीने सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या देय रकमांच्या तुलनेत परदेशी व्यापारातील प्राप्य रकमांची अपारदर्शक जुळवणी केली होती. या जुळवणीचा संबंध युएई आणि इतर परदेशी अधिकारक्षेत्रांमधील परदेशी पक्षांशी जोडण्यात आला. तपासकर्त्यांनी असेही कळवले की, कारखान्याच्या नोंदवहीतील नोंदी आणि पडताळणीदरम्यान आढळलेला प्रत्यक्ष साठा यांच्यात सुमारे ४०% ची तफावत होती.
परदेशी व्यवहारांच्या नोंदींची छाननी होत आहे
नवीनतम निष्कर्ष हे सुवर्ण निर्यातदाराच्या हिशेब आणि बाजारपेठेतील खुलाशांच्या व्यापक नियामक पुनरावलोकनात भर घालतात. भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) याच प्रकरणात ३ जून रोजी एक अंतरिम आदेश जारी केला. नियामकाने म्हटले आहे की, कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२१ ते आर्थिक वर्ष २०२५ दरम्यान सुमारे १५.१५ ट्रिलियन रुपयांच्या महसुलाची चुकीची माहिती दिली असावी. हा आदेश स्विस रिफायनर व्हॅलकॅम्बी एसए (Valcambi SA) सह परदेशी उपकंपन्यांशी संबंधित एकत्रित महसुलावर केंद्रित होता.
कंपनीने एक्सचेंज फायलिंगमध्ये नियामकाच्या निरीक्षणांना आव्हान दिले असून, आपला घोषित महसूल अचूक असल्याचे म्हटले आहे. हा आदेश अंतरिम असून कोणताही अंतिम प्रतिकूल निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही, असेही कंपनीने म्हटले आहे. कंपनीने असेही म्हटले आहे की, चिंता दूर करण्यासाठी ती स्पष्टीकरणे आणि कागदपत्रे सादर करत आहे. एजन्सीच्या ताज्या निवेदनात शोधमोहिमांवर कंपनीच्या प्रतिक्रियेचा समावेश नव्हता. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या कारवाईदरम्यान त्यांनी कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे जप्त केले.
बाजार प्रकटीकरणाचे प्रश्न अधिक व्यापक होतात
तपास अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या शेअर्समधील संशयास्पद ब्लॉक ट्रेड्सकडेही लक्ष वेधले. इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्सने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीच्या गळतीमध्ये काही विशिष्ट ट्रेडर्सची नावे समोर आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या दुव्यांमधून संभाव्य अघोषित ऑफशोर संबंधांचा संकेत मिळत असल्याचे एजन्सीने म्हटले आहे, ज्यांची आता तपासणी केली जात आहे. तसेच, एनआरआय बेनामीदारांचा वापर करून शेअर मॅनिप्युलेशनद्वारे ६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भारतातून बाहेर गेल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. तपासाच्या त्या भागात उल्लेख केलेल्या व्यक्तींची नावे निवेदनात देण्यात आलेली नाहीत.
या प्रकरणामुळे एका मोठ्या भारतीय सराफा आणि दागिन्यांच्या व्यवसायाची परकीय चलन, लेखांकन आणि बाजार प्रकटीकरण नियमांनुसार बारकाईने तपासणी केली जात आहे. अधिकृत नोंदींमध्ये आता गहाळ झालेल्या व्यवहाराच्या कागदपत्रांविषयी, विवादास्पद महसूल हाताळणी, स्टॉकमधील तफावत आणि वरिष्ठांच्या वेतन पद्धतींविषयीच्या दाव्यांचा समावेश आहे. बंगळूर आणि मुंबईतील शोधमोहिमांनंतर पुढील तपास सुरू असल्याचे तपासकर्त्यांनी सांगितले. कंपनी अंतरिम बाजार आदेश आणि परकीय चलन चौकशीच्या अधीन आहे, जे दोन्ही उघड केलेल्या खात्यांवर आणि संबंधित नोंदींवर केंद्रित आहेत.
सोन्याच्या व्यापाराच्या नोंदींसंदर्भात भारताने राजेश एक्सपोर्ट्सची चौकशी सुरू केली आहे, ही बातमी सर्वप्रथम लुसेल मीडियावर प्रसिद्ध झाली.